梅州農村商業銀行股份有限公司各股東：
根據《梅州農村商業銀行股份有限公司章程》以及梅州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2020年3月16日召開的董事會會議所作出之決議，現將召開本行2019年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：2020年4月24日（星期五）上午9:30—11:00
（二）會議地點：本行總行五樓會議室
地 址：梅州市梅縣區嘉應西路農信大廈
（三）會議召集人：梅州農村商業銀行股份有限公司董事會
（四）會議召開方式及表決方式：本次股東大會以現場會議方式召開，采取現場投票方式。
二、會議內容
（一）審議事項
1.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會2019年度工作報告》的議案;
2.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司第一屆監事會2019年度工作報告》的議案；
3.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司2019年度報告》的議案;
4.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司2019年度財務決算報告》的議案；
5.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配及股份分紅方案》的議案；
6.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司2020年度財務預算方案》的議案；
7.關于修訂《梅州農村商業銀行股份有限公司未來三年戰略發展規劃》的議案；
8.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法（2020年版）》的議案；
9.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司股權質押管理辦法（2020年版）》的議案；
10.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司對外股權投資業務管理辦法（2020年版）》的議案；
11.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司信息披露管理辦法（2020年版）》的議案；
12.關于《梅州農村商業銀行股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法（2020年版）》的議案；
13.關于《股東大會對董事會授權方案》的議案。
（二）匯報事項
1.董事會及其成員2019年度履職情況評價的報告；
2.監事會及其成員2019年度履職情況評價的報告；
3.高級管理層及其成員2019年度履職情況評價的報告；
4.2019年度經營情況報告；
5.2019年度關聯交易情況報告；
6.獨立董事2019年度述職報告；
7.2019年度三農金融服務情況及下一步工作計劃的報告。
三、會議出席對象
（一）截至2019年12月31日在本行股東名冊登記在冊的本行全體股東。該等股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東可以委托代理人（該代理人不必是本行的股東，《授權委托書》詳見附件）出席本次股東大會和參加表決；但每一股東只能委托一名代理人代為出席和參加表決。委托代理人出席本次股東大會和參加表決的，在委托授權書中須明確載明對本次股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
其中根據中國銀保監會《關于加強商業銀行股權質押管理的通知》及本行《章程》等有關規定，質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%的股東、在本行授信逾期未消除的股東以及股份被司法凍結的股東，本次股東大會不享有表決權。
（二）本行董事、監事及高級管理人員。
（三）本行董事會邀請的嘉賓及聘任的中介機構代表等。
四、會議登記辦法
本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次股東大會的股東應當按本通知的規定辦理會議登記手續，未辦理會議登記手續的，本行董事會有權拒絕其出席會議及行使表決。
（一）登記方法：
符合條件的法人股東，由法定代表人出席會議的，須持法定代表人身份證明書（格式詳見附件）、本人有效身份證件、加蓋法人股東公章的營業執照副本復印件、組織機構代碼證副本復印件（已更換為“三證合一”營業執照的提供新證件副本復印件，以下類同）、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須持委托人出具的書面授權委托書、本人有效身份證件、加蓋委托人公章的委托人營業執照副本復印件及組織機構代碼證副本復印件、委托人的法定代表人身份證明書、委托人的持股憑證辦理登記手續。
符合條件的自然人股東本人出席會議的，須攜帶本人有效身份證件、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須攜帶委托人出具的書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人的有效身份證件、委托人的持股憑證辦理登記手續。
上述登記材料中，身份證件和持股憑證提供復印件，其余提供原件。復印件中，法人股東材料須加蓋公司公章，自然人股東材料須個人簽字。
（二）登記時間：2020年4月6日至2020年4月10日（辦公時間內）。
（三）登記地點：本行總行四樓董事會辦公室。
五、會議簽到
請已辦理會議登記手續的股東或其代理人于2020年4月24日（星期五）上午9：15前到達會場辦理簽到手續和參加會議：
（一）法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
（二）自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
六、會務聯系
聯 系 人：謝英軍，0753－2511912（董事會辦公室）
七、其他事項
?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘懈髦袪I業網點張貼及官方網站（http://www.christianmarketingprogram.com）公布，股東大會審議事項及相關會議材料將于總行董事會辦公室備置，供各位股東查閱，查閱時需審驗股東的身份證件和持股憑證。
（二）與會人員的交通、食宿等費用自理。
（三）本著節儉辦行原則，本次股東大會不向與會人員發放禮物和會議補貼。
特此通知。
梅州農村商業銀行股份有限公司董事會
2020年4月3日
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